Регулятор рекомендует использовать: - список компаний с признаками незаконного бизнеса на финрынке; - информацию из платформы "Знай своего клиента" об отнесении юрлица или ИП к высокому либо среднему уровню риска подозрительных операций. Эти сведения помогут...