Разработаны рекомендуемые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУНастоящие методические рекомендации подготовлены СРО ААС и имеют рекомендательный характер. Член СРО ААС вправе применять иные документы, соответствующие требованиям законодательства...
"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (утв. Решением Правления СРО ААС от 07.08.2025, протокол N 744)
Сервис компании ceur.ru