Установлен порядок представления организациями, контроль и надзор в отношении которых осуществляет Банк России, сведений и информации в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ Организации, осуществляющие операции с денежными средствами...
Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У"О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2025 N 83944.
Сервис компании ceur.ru