Аудиторам даны разъяснения по вопросам направления сообщений о подозрительных операциях и о подозрительной деятельности, соответствующих рискам ПОД/ФТ Сообщается, в частности, что при исполнении обязанностей аудитор не является правоохранительным органом:...
"Разъяснение по вопросам направления сообщений о подозрительных операциях (СПО) и сообщений о подозрительной деятельности (СПД), соответствующих рискам ОД/ФТ, а также по вопросу отказа в проведении операций при оказании аудиторских услуг"(утв. СРО ААС, протокол от 30.06.2026 N 177)
Сервис компании ceur.ru