← Назад

Проект Федерального закона N 321728-8"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 13.06.2023)

Проект федерального закона направлен на совершенствование механизма делегированной идентификации и устранение барьеров в расчетах с иностранными лицами.В частности, предлагается предоставить кредитным организациям право делегировать проведение идентификации...


Сервис компании ceur.ru