Актуализирован порядок доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечня иностранных государств или их административно-территориальных единиц, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных...
Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2025 N 83954.
Сервис компании ceur.ru