Из перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), исключены признаки, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей Также операторы по приему платежей исключены из перечня субъектов, обязанных представлять...
Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 N 137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2024 N 78940.
Сервис компании ceur.ru