Казначейством представлен обзор правоприменительной практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ Предметом данного контроля (надзора) является соблюдение аудиторскими организациями, оказывающими услуги общественно значимым организациям...
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за 2023 год" (утв. Казначейством России 05.03.2024)
Сервис компании ceur.ru