Эффективному выявлению подозрительных операций должна предшествовать оценка степени (уровня) риска клиента При оценке степени (уровня) риска клиента аудитор должен учитывать результаты национальной и секторальных оценок рисков совершения операций (сделок) в...
Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023 "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Сервис компании ceur.ru