← Назад

Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму

Согласно поправкам кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Право могут предоставить и ряду других лиц, например профучастникам...


Сервис компании ceur.ru