Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц и "технических" компаний, банкам рекомендовано: - учитывать, есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч...