Установлен перечень актов, соблюдение требований которых оценивается Казначейством России при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям Перечень включает...
"Перечень правовых актов, содержащих требования законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, соблюдение которых оценивается Федеральным казначейством при осуществлении контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям" (утв. Казначейством России)
Сервис компании ceur.ru