Установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ Определены особенности...
Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения" Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2023 N 74320.
Сервис компании ceur.ru